常常被客戶詢問
一、有代辦業者說可以幫他們把薪轉存摺做的漂亮,之後去跟銀行貸款會比較容易過件,這個是真的嗎?
答:有9成是假的,剩餘的那1成,應該就是佛祖下凡了
銀行除了看薪轉還會看申請人條件,有沒有在這家公司上班都會照會
薪轉真的假的,其實很容易就看得出來
二、你們有在幫人家做存摺嗎?
答:本公司不做違法的事情(因造假是屬偽造文書,甚至有可能吃上詐欺罪名)
台中市黃姓男子經營信用貸款公司,涉嫌向員工詐騙銀行帳戶後,待員工被發現帳戶遭警方凍結警示,慫恿員工再向急需現金的民眾詐取銀行帳戶,供給上游詐騙集團作為洗錢使用。警方蒐證多時,昨天兵分多路逮捕黃男等6人,詢問後依法送辦。
警方調查,黃男(37歲)綽號「老闆」,曾因詐欺案件入獄,去年5月出獄後認為詐欺工作輕鬆、報酬率高,在北屯區河北路成立中古車買賣及信用貸款公司重操舊業,為掩人耳目,還開設檳榔攤做為據點營業。
辦案人員發現,黃男先說服新進員工,以未來若需要申辦貸款,須多辦幾個帳戶活絡金融交易為名義,先向員工騙取存款簿與提款卡,接著交給上游作為人頭戶,上游詐騙機房以老掉牙「詐領健保費,涉及刑案,須繳交保證金」、「假親友借貸,真詐財」、「網路購物簽名單簽署有誤,需洽銀行註銷付款」等方式詐騙,多名遭詐民眾將款項匯入其人頭戶,待黃男的員工帳戶被警方凍結、偵辦才被發現。
黃男卻遊說員工,對急需現金上門的民眾收購帳戶,並供每收購一個帳戶即可獲取5000元獎金;事後有被害人發現受騙向警方檢舉,台中市警察局第六分局經跟監蒐證後,昨天兵分多路將黃男等6人逮捕,並查扣大批存款簿、提款卡等證物後,初步清查黃獲利超過3000萬元,依詐欺罪嫌送辦。
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